Внутренний контроль в сфере ПОД/ФТ для МФО

Готовы оказать следующие услуги:
1. Аудит (проверка) Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
2. Разработка полного пакета внутренних документов, в том числе индивидуальных Правил внутреннего контроля, в целях ПОД/ФТ.
3. Обновление ранее разработанных Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
4. Сопровождение по обучению в сфере ПОД/ФТ
5. Организация работы СДЛ в сфере ПОД/ФТ
6. Организация работы в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
7. Автоматизация рабочих процессов.